Detuvieron a la mujer que gastó US$ 21 millones en Harrods...

Royal member
Registrado
3 Ago 2015
Mensajes
1,181
Ubicación
New jersey EE.UU
Noticias
Detuvieron a la mujer que gastó US$ 21 millones en Harrods de Londres y pagará 500.000 libras para que la liberen.

LONDRES (AP).- Zamira Hajiyeva, la mujer que fue puesta bajo investigación en Londres por haber gastado alrededor de 21 millones de dólares en compras de lujo en la reconocida casa de moda Harrods durante una década, fue detenida la semana pasada y será liberada bajo la fianza de 500.000 libras (650.000 dólares). La mujer, que enfrenta a dos cargos por malversación de fondos, es la primera persona sujeta a la llamada Orden contra la Riqueza No Explicada (UWO por sus siglas en inglés), una ley anticorrupción que entró en vigencia recientemente en Reino Unido .

Puntualmente, la Agencia Nacional contra la Delincuencia quiere determinar de dónde Hajiyeva obtuvo el dinero para financiar sus compras en Harrods y adquirir dos propiedades inmobiliarias en Gran Bretaña, por un total de 22 millones de libras (29 millones de dólares). En esos años, la mujer utilizó 35 tarjetas de crédito emitidas por un banco dirigido por su esposo.

Ella también es el objetivo de una pesquisa separada en su país, Azerbaiyán, donde su esposo, el expresidente del Banco Internacional de ese mismo lugar, Jahangir Hijiyev, fue sentenciado a 15 años de prisión en 2016 por fraude y malversación.

En tanto, el jueves, Hajiyeva quedó en libertad bajo fianza mientras apela su extradición a Azeibaiyán por los cargos de malversación. La mujer, de 55 años, es la primera persona sujeta a la llamada Orden contra la Riqueza No Explicada, una medida implementada en Gran Bretaña a inicios de año como parte de los intentos para combatir el estatus de Londres como refugio para los que obtienen ganancias de origen ilícito.

Joyas, piedras y vinos
Bajo esa ley, las autoridades pueden confiscar bienes de personas sospechosas de corrupción o vínculos con la delincuencia organizada hasta que expliquen el origen de sus fortunas. Durante una audiencia judicial este año, un abogado de la agencia contra la delincuencia ofreció detalles de los gastos de Hajiyeva en Harrods, como el gasto de 100.000 libras en un solo día en joyería Cartier, 150.000 libras en otra visita en productos de la marca de lujo Boucheron y 1800 libras en vinos.

La semana pasada, la agencia que investiga el crimen organizado e internacional, confiscó 49 piezas de joyería valoradas en 400.000 libras en la casa de subastas Christie's, donde la hija de Hajiyeva las había llevado para ser valuadas.


Entre las piezas estaba un dije Boucheron de zafiros y rubíes valuado en hasta 120.000 libras y un collar de perlas Van Cleef & Arpels valuado en 20.000 libras, que los investigadores dicen fue comprado originalmente por el esposo de Hajiyeva en St. Moritz, Suiza, por 10 veces esa suma.

Por el momento, Hajiyeva niega las acusaciones y presentó una apelación para revertir la orden y recuperar sus bienes.

Las condiciones de la fianza
Según publicó la BBC, la liberación bajo fianza de Hajiyeva está sujeta a un pago de 500.000 libras y arreglos para que se instale un dispositivo de control electrónico en su casa de Knightsbridge.

Además, deberá permanecer en su casa entre las 21 y las 6 e informar diariamente a la estación de policía de Charing Cross. La mujer tampoco podrá visitar ningún centro de transferencias internacionales ni solicitar documentos de viaje.


Fuente:
https://espanol.yahoo.com/noticias/detuvieron-mujer-gastó-us-21-175846774.html



 
Arriba Pie